Chiều 26-8, trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong account bặt tăm”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - viên chức VPBank, người bị bà Trằn Thị Thanh Xuân (giám đốc Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân) cáo buộc đã bắt tay với nhân viên Quang quẻ Huân để rút tiền trong trương mục của công ty này - cũng lên tiếng phủ kiếm được buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận tin tức nghĩ rằng bà đã kết hôn với ông Nguyễn Huy Nhật, đồng thời cho nhân thức vào làm tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn trong khoảng 04 tuần 12-2014 ở bộ phận nguồn vốn vay và chính thức nghỉ việc trong khoảng tháng 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, cáo giác 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân khiếu nại) trước khi ông này vào khiến cho tại Tổ chức kinh doanh Quang Huân. Khi biết doanh nghiệp đang có khoản vay lớn ở một nhà băng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã trưng bày bà Hằng sang chạm mặt công ty.
Lần đầu bà Hằng chạm chán kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành đại diện khác của VPBank tới chạm chán bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và nhân viên khác của Quang quẻ Huân. Theo bà Hằng, tại buổi chạm chán này bà Xuân nói do không có thời điểm nên giao cho ông Trinh giải quyết mọi nhân tố rồi lên tiếng lại với bà Xuân. Sau đó, NH làm cho việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đi cùng ông Trinh mang hồ sơ tới NH mở account. Sau đó mọi thương lượng diễn ra phổ biến. Tới cuối 04 tuần 7-2015 đối tượng mua hàng mở đầu tố cáo lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không biết số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về trương mục chưa tới 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong account nhưng khi khiếu nại, bà Xuân chỉ cáo giác ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can dự đến phản ảnh của bà Xuân về việc có tăm tối trong việc thành lập account và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng khẳng định không có chuyện này vì hồ sơ do doanh nghiệp mang đến NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra tậu séc cho công ty là không đúng vì tôi chẳng hề là người đứng ra sắm séc, trên giấy đề nghị tìm séc của NH còn ghi lại cho thấy người đứng tên sắm séc là bà Xuân, có toàn diện con dấu và chữ ký.
Nhưng thời gian đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi nhận séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi cung cấp nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn đến hậu quả như ngày bữa nay. Nếu tôi có ý định dối trá hoặc câu kết lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên bản thân ký vào khi nhận séc thay” - bà Hằng giải nghĩa.
Có “tranh chấp, thất thường”?
Ngoài nhì trường phù hợp bị tố cáo đã lên tiếng phủ nhận, xung quanh vụ “26 tỉ đồng trong account bặt tăm” còn xuất hiện đa dạng tình tiết mới. Trong văn bản vừa được gửi đến NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm mâu thuẫn.
chả hạn, ngày 30-7 bà Xuân có chấp hành đổi mới chữ ký chủ tài khoản Tổ chức kinh doanh Quang quẻ Huân tại VPBank và sau đó có thi hành hàng loạt thương lượng trong 04 tuần 8. Theo VPBank, tương tự bà Xuân đã biết chữ ký chủ trương mục trước đây có sự đặc biệt nhưng không tố giác tới NH mà mãi đến tháng 10-2015 mới có đơn tố giác.
Lúc trước, tài khoản của tổ chức kinh doanh có hầu hết giao dịch, trong đó có những đàm phán thanh toán tiền hàng từ Tổ chức kinh doanh TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người đại diện theo quy định, có cả giao chuyển dịch khoản của chính bà Xuân vào trương mục.
Theo NH này, với hàng loạt đàm phán như vậy mà bà Xuân cho rằng không thu được công bố số dư cũng như thường nhân thức tồn tại của account trên là không đúng với thực tại. NH cũng đề nghị rà soát xác minh với nhà mạng xem thực tế khách hàng có thu được tin nhắn thông báo số dư trong khoảng NH hay không.
Can dự tới việc rút séc đề cập trong đơn khiếu nại của bà Xuân, VPBank cho biết việc rút séc không thực hiện ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi thành lập account, mà chấp hành ở các chi nhánh khác của NH, đồng thời khẳng định đã thi hành thanh toán, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Công ti Quang Huân phát hành.
Về các con phố đi của số tiền được rút ra từ séc Công ty Quang quẻ Huân, theo biên bạn dạng khiến việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang đãng Huân, ông Trinh khẳng định mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng vài viên chức tổ chức kinh doanh.
Bên cạnh, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên bạn dạng làm cho việc này, ông Trinh khai chi tiết về từng lần rút tiền, đi với người nào, giao tiền ở đâu, bạn nào là người chứng kiến, song song chắc chắn hoàn toàn không có việc ông công nhận bằng miệng hay bằng văn bản về việc mạo giấy má.
|
Bao bọc nhiêu tiền bị mất? Trong đơn cáo giác gửi tới tập đoàn công an vào bốn tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi tin tức trên tin báo vừa mới đây bà Xuân lại nêu số tiền lên tới 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Xem tại: Tạp Chí Dành Cho Phái Mạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét